Семей.10.12.”Semeyainasy” – В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» в Восточно-Казахстанской области было выявлено 8 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по ВКО.
Как отмечалось в ходе круглого стола, проведенного Департаментом экономических расследований по ВКО, с участием представителей ВК филиала «Национальный Банк РК», банков второго уровня, Департамента государственных доходов по ВКО, Управления региональных представителей в г. Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, организаторы преступных групп, в период с 2018 – 2020 г. создав свыше 20 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность.
Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.
Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъяты первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства.
Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период существования организованных преступных групп составила в сумме 5,5 млрд. тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ под руководством С.Жарликова и Т.Тетерина осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет, ОПГ в составе А. Середы, А. Тимониной, И. Пономаренко, А. Зырянова, И. Демитрова от 3 до 7 лет, ОПГ в составе Я. Москвиной – к 5 годам лишения свободы.
Источник: на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-vko-20-obnal-nyh-firm-nanesli-uscherb-na-5-5-mlrd-tenge_a3872825
562 всего, 6