“НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА”.
КАК В СЕМЕЕ БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА СЕРАЯ СХЕМА НА 1 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ С УЧАСТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РФ И КИТАЯ?

“Semey Ainasy”Долгие годы наша бывшая область, ВКО была настоящим рассадником коррупции. Здесь реализовывались серые схемы на десятки миллиардов тенге. Осуществлялись рейдерские захваты. Заминались серьезные преступления. Очевидно, что сейчас необходимо осмыслить наше недавнее прошлое и провести своеобразную “работу над ошибками”. В связи с этим, наша редакция начинает цикл материалов, в которых мы вместе с жителями нашего родного Семея рассмотрим расследования и проблемы прошлых лет. Чтобы избежать повторения подобных ошибок в будущем.

К.Сулейменов…организовал поставку на завод зимних танковых шлемофонов 2007-2009 года и 1988 года изготовления. Работники завода по его указанию стирали даты на шлемофонах шлемофоны и набивали новые даты выпуска 2020 года.

1
ИСТОРИЯ ДЕЛА

Два года назад одного из сотрудников Семипалатинского машиностроительного завода осудили за хищение бюджетных денежных средств в особо крупных размерах при реализации государственного оборонного заказа.
Здесь, кстати, следует обратить особое внимание на словосочетание, использованное выше – «одного из сотрудников». Несмотря на то, что в схеме было несколько действующих лиц (включая компании России и Китая) виновником схемы был признан лишь один из младших руководителей предприятия. К удивлению нашей редакции, данный вопрос не был подробно освещен ни в местных, ни в республиканских СМИ. При том, что материалы суда выложены в открытый доступ…180 страниц показаний всех участников этой транснациональной (фактически!) схемы, по которым можно сделать все необходимые выводы.

Редакция “Semey Ainasy” решила разобраться в материалах суда, в обстоятельствах и странностях этого процесса и представить читателям наиболее интересные факты, содержащиеся в них.

МАТЕРИАЛЫ СУДА МОЖНО СКАЧАТЬ ПО ДАННОЙ ССЫЛКЕ

https://cloud.mail.ru/public/TLh4/41VNSQtym

2
СХЕМА “В ОДНОГО”?

Знакомясь с материалами суда, мы восстановили общую картину.
В мае 2022 года в суде № 2 Семея судили заместителя генерального директора АО «Семипалатинский машиностроительный завод» Касымхана Сулейменова, который обвинялся в хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах при реализации государственного оборонного заказа. За это противоправное деяние ему вменялась статья 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса. Потерпевшим по делу проходил Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Скандальное дело находилось на рассмотрении суда почти год.
Как сообщало тогда агентство по финмониторингу, на предприятии было похищено более 1 миллиарда тенге. Делалось это так: вместо новых (важных) деталей в войсковые части страны отправлялись старые, «б/у-шные». Завышались и цены на закупку оборудования (в 2-3 раза). Так, войсковые части страны получали далеко не новые двигатели для танков и танковые шлемофоны. Причем, проворачивал всю эту схему, судя по приговору суда, один лишь Сулейменов, которому непонятным образом удалось ввести всех остальных участников схемы в заблуждение и обманом заставить исполнить все так, как было нужно ему.
По данным, указанным в материалах уголовного дела (они находятся в свободном доступе), в начале 2018 года Сулейменов «умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения», зная, что на закуп продукции по государственному оборонному заказу выделяются значительные бюджетные денежные средства, «способом из одного источника, вопреки интересам государства, решил совершать неоднократные хищения в особо крупных размерах», продавая ту самую «б/ушную» военную продукцию.

В начале 2018 года первый заместитель генерального директора АО
«СМЗ» Сулейменов К.Р. умышленно, из корыстных побуждений, с целью
незаконного обогащения, заведомо зная, что согласно правила от
26.05.2012 года, закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или
косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, выделяются бюджетные денежные средства на закуп продукции по государственному оборонному заказу входящий состав государственного оборонного заказа, определенного Законом РК «О государственном оборонном заказе» способом из одного источника, вопреки интересам государства, решил совершать неоднократные хищения в особо крупных размерах бюджетные денежные средства, выделяемых государством на закуп товара по государственному оборонному заказу, путем поставки в Министерство обороны РК военной продукции не соответствующие техническим спецификациям договоров, приобретенные на территории Российской Федерации и на территории Республики Казахстан из числа военной продукции бывших в эксплуатации.

Материалы суда 3-4 страница

К.Сулейменов, будучи в курсе, что согласно условиям договоров по государственному оборонному заказу двигатели должны быть 2017-2018 годов выпуска, умышленно организовал поставку в войсковую часть двигателей 1985 — 2012 года выпуска, то есть до 30 раз старше, чем это предполагалось условиями договора. Также К.Сулейменов желая похитить бюджетные денежные средства, выделенные на поставку зимних шлемофонов для танков в количестве 368 единиц, организовал поставку на завод зимних танковых шлемофонов 2007-2009 года и 1988 года изготовления. Работники завода по его указанию стирали даты на шлемофонах шлемофоны и набивали новые даты выпуска 2020 года.
На территории Семипалатинского машиностроительного завода был организован отдельный цех для переделки и омоложения старых запчастей и комплектующих. В показаниях сотрудников она называется “Салон Красоты”.

“…достал компрессора, принес на территорию завода в салон «Красоты» (секретный цех, склад) в каком состоянии они были не видела лежали в
масле-бумаге.

“Ящики были тяжелые. Автомобиль сопровождал Токм…иев С., при допросе Тол…аев А. сказал, что цех в котором был разгружен весь товар называется «Секретный салон».”

Из показаний сотрудников.

Уже на этапе знакомства с делом у редакции нашего информационного агентства возник целый ряд вопросов. В фальсификации запчастей и шлемофонов участвовали десятки сотрудников. Тендерная комиссия регулярно много лет в добровольно-принудительном порядке одобряла выигрыш конкурсов одними и теми же фирмами, действующими по договоренности с заместителем директора (из трех фирм, участниц конкурса – две принадлежат одной и той же хозяйке). Охрана завода регулярно пропускала на территорию завода машины с грузом непонятного назначения (бэушными старыми двигателями и запчастями) из России (при том, что завод – закрытое предприятие, работающее на казахстанскую оборону).

И при этом – никто из перечисленных участников схемы в ходе суда не был привлечен иначе как свидетелем. Фактически за все ответил один человек, а международная компонента схемы вообще не была рассмотрена в суде. При этом совершенно очевидно, что в подобной схеме (реализуемой много лет) должны были участвовать десятки людей и организаций.

3
“ВЫГОДНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ”.

Согласно материалам суда, чтобы вывести бюджетные средства со счета АО «СМЗ» (для их последующего хищения) Сулейменов решил использовать некое ТОО «Арсулам», заключив с компанией фиктивный договор. Далее, используя свое положение в преступных целях, «не вовлекая в свои преступные планы генерального директора АО “СМЗ” Омарова», для придания видимости законности своих действий, решил заключить договор между АО «СМЗ» и неким сторонним ТОО «Арсулам» для вывода бюджетных денежных средств из расчетного счета АО «СМЗ». Используя свое право как председателя комиссии по закупкам, Сулейменов инициировал составление протоколов для выбора поставщика на запасные части и комплектующие для двигателей. При этом в качестве участников закупок выбраны ТОО “Арсулам” и другое аффилированное им юридическое лицо ТОО “Азия-Гранд kz” (учредитель и директор Рахишева Ж.У. – та же, что и в ТОО «Арсулам»), а также ТОО “Комплекс-Сервис” (учредитель и директор Сырдыбаева С.К.). По итогам закупок победителем признан ТОО “Арсулам”, с которым и был заключён контракт на сумму 353 707 740 тенге. В этот же день гендиректор АО «СМЗ» Омаров и директор ТОО «Арсулам» заключили договор закупок на поставку товара на сумму 250 993 944 тенге.
Данное ТОО “Арсулам” продолжает фигурировать в материалах суда на протяжении всего периода реализации данной схемы (около 3-х лет).

После перечисления бюджетных денежных средств, на общую сумму 483 761 347 тенге на расчетный счет ТОО «Арсулам», Сулейменов К.Р. действуя из своих корыстных побуждений, цель которого была направлена на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предложил директору ТОО «Арсулам» Рахишевой Ж.У. обналичить поступившие на счет товарищества денежные средства для закупа комплектующих для двигателей В-84 и УТД-20 за наличный расчет по более низкой цене.
В свою очередь Рахишева Ж.У., не осознавая о преступных намерениях Сулейменова К.Р., направленного на хищение бюджетных денежных средств, с его предложением согласилась.

Материалы суда, 10-11 страница.

То есть К.Сулейменов заключил договор о покупке комплектующих по одной цене у казахстанской фирмы, а фактически покупал их по более низкой цене у фирмы из России. Данная схема оказалась возможна потому, что казахстанская армия с первого дня своего существования использует технику российского производства, что создает возможности для различного рода схем и замен.

Причем покупал К.Сулейменов комплектующие за деньги, которые получало на свой счет ТОО “Арсулам”. И руководству ТОО “Арсулам” не казалось странным, что они получают деньги за товар, который фактически не производят. Не казалось ему странным и то, что полученные от АО “СМЗ” деньги – они тут же перечисляют другой организации по просьбе заместителя директора АО “СМЗ”. Той самой организации, от которой эти деньги получены.

Не показалось это (судя по материалам суда) это странным и суду. В материалах суда указано, что руководство ТОО “Арсулам” не осознавало преступных намерений К.Сулейменова.

4
РОССИЙСКИЕ “КОЛЛЕГИ”.

Итак, К. Сулейменов, имея умысел недобросовестно освоить бюджетные 604 701 684,00 тенге, выделенные на закуп новой военной продукции, решил осуществить поставку по указанным договорам двигателей для Министерства обороны РК, «не соответствующих техническим характеристикам и фактически не пригодных для дальнейшей эксплуатации, тем самым ставя под угрозу обороноспособность страны».
С этой целью Сулейменов обратился к директору российского ООО «Янтарь-Т» Шмырину А, основной деятельностью компании которого является реализация запасных частей и материалов, с предложением организовать поставку с территории РФ в АО «СМЗ» 48 двигателей, находившихся ранее в эксплуатации, без заключения договоров и оформления бухгалтерских и товаросопроводительных документов. Шмырин с предложением Сулейменова согласился.

  • МАТЕРИАЛЫ СУДА
    …Шмырин А. действуя по устной договоренности с Сулейменовым К.Р. приобретал на территории РФ двигателя УТД-20 и В84 ранее находившиеся в длительной эксплуатации и несоответствующие техническим спецификациям договоров №КЕ-ГОЗ/1 от 13.04.2018 года, №КЕ-ГОЗ/3 от 13.04.2018 года, №КЕ-ГОЗ/6 от 13.04.2018 года. После, Шмырин А. через ООО «Янтарь-Т» на грузовых автомашинах отправлял их в АО «СМЗ», без оформления бухгалтерских и товаросопроводительных документов. При этом, двигателя фактически являлись непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Странной выглядит позиция Шмырина. Он работал без заключения договоров, на основании устной договоренности. При этом ему была известна конечная точка поставки товара – АО “СМЗ”. Крупное предприятие, активно обслуживающее оборонную отрасль Казахстана. Машины с запчастями пересекали границу без соответствующих документов. То есть никого (ни Шмырина А., ни охрану АО “СМЗ”, ни таможенную службу Казахстана) не волновало – куда следует эта бывшая в употреблении, но все же имеющая военное назначение продукция.

ООО «Янтарь-Т» просто поставляло военную технику на основании устной договоренности и получало за нее оплату по серым схемам.

Далее К.Сулейменов, после заключения с ТОО «Арсулам» договоров, инициировал перед генеральным директором АО «СМЗ» скорейшее перечисление на расчетный счет ТОО «Арсулам» платежей в виде аванса. Так, с расчетного счета АО «СМЗ» на расчетный счет ТОО «Арсулам» по одному из договоров были перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму 483 761 347 тенге.

5
НАИВНЫЕ И “НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ”.

Итак, К. Сулейменов предложил директору ТОО «Арсулам» Рахишевой обналичить поступившие на счет товарищества денежные средства для закупа комплектующих для двигателей за наличный расчет по более низкой цене. Та, в свою очередь, согласно материалам дела, о преступных намерениях Сулейменова действовала “не осознавая о преступных намерениях К.Сулейменова“, потому и согласилась с его предложением.
После, между директором ТОО «Арсулам» Рахишевой и директором ТОО «Комплект-Курылыс – НТ» Сериковым М., был заключен еще один договор на поставку комплектующих для двигателей на общую сумму 423 519 300 тенге.

При этом стороны договорились обналичить договорную сумму без фактической поставки товара. Очевидно, в опрделнных сферах – это нормальная практика.

В последующем Сериков выставил в адрес ТОО «Арсулам» накладные на отпуск запасов без фактической поставки товара, при этом обналичив перечисленные от ТОО «Арсулам» денежные средства через ТОО «Шангтон», ТОО «КО ЕХРО», ТОО «ШРОМСКЗ», ТОО «DSK-Bancorp2000», ТОО «Капитал Трейдинг» и ТОО «ВЕА SYSTEMS». А после эти средства по договору Рахишевой переданы через неустановленное лицо. К слову, таких «неустановленных» в этой истории немало, что довольно странно и вызывает вопросы – лицо, намеревающееся совершить любые финансовые операции в банке, тем более, являясь представителем какой бы то ни было компании, априори не может перечислить/обналичить средства анонимно. Так откуда же в материалах суда появились «неустановленные» лица и почему они таковыми остались? Приведем по этому поводу несколько цитат из материалов суда (касающихся других эпизодов этой же схемы):

Так, неустановленными лицами, были получены регистрационные данные ТОО «MGM GRAND», а именно электронно-цифровая подпись
директора Манахова Ш.Е., его подпись и печать товарищества, выполненные факсимильным клише.

Материалы суда, 18 страница

Далее, Сулейменов К.Р. и неустановленные лица, используя электронно-цифровую подпись директора ТОО «MGM GRANT» Манахова Ш.Е. не имя намерении на поставку комплектующих для двигателей В-84 согласно условиям договора №79 от 04.05.2019 года в адрес АО «СМЗ», в этот же день, то есть, 08.05.2019 года, конвертировали денежные средства в сумме 248 108 026, 50 тенге на иностранную валюту и полученную сумму в размере 669 348, 64 долларов США, частями перевели в Китайскую Народную Республику (далее КНР), откуда они были обналичены неустановленными лицами и переданы Сулейменову К.Р.

Материалы суда, 18 страница

Читая эти цитаты, мы понимаем, что в организациях-участниках схемы “неустановленные лица” хозяйничали самым наглым образом, имели доступ к печати, ЭЦП руководителя и бухгалтерским данным компании. Чудом (и большим достижением следствия) стало то, что в такой сложной и запутанной схеме, сплошь состоящей из неустановленных невидимок – следствию и суду удалось найти хотя бы одного виновника, того самого К.Сулейменова.
Вернемся к Рахишевой, которая ни о чем не догадывалась. Итак, получив обналиченные денежные средства в сумме 423 519 300 тенге, по предварительной договоренности она зачем-то вернула их наличными Сулейменову через… неустановленное лицо. (Да, снова). 400 миллионов.

После, Рахишева Ж.У. получив обналиченные денежные средства в сумме 423 519 300 тенге, по предварительной договоренности вернула их
наличными Сулейменову К.Р. через неустановленное лицо.

Материалы суда, 11 страница.

Звучит фантастично, но в принципе возможно, если к Рахишевой специально был прислан незнакомый ей человек за деньгами.
«В свою очередь Сулейменов К.Р., осуществляя свой умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, получил от директора ТОО «Арсулам» Рахишевой Ж.У., обналиченные ею бюджетные денежные средства в сумме 483 761 347 тенге и похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть из похищенных денежных средств Сулейменов К.Р. конвертировал в российские рубли и неустановленным способом в наличной форме отправил Шмырину А., для закупа находившихся в эксплуатации двигателей В-84 и УТД-20 на территории РФ. Далее, Шмырин А. действуя по устной договоренности с Сулейменовым К.Р., приобретал на территории РФ двигателя, ранее находившиеся в длительной эксплуатации и несоответствующие техническим спецификациям», – говорится в материалах суда.

Интересно, что судом признается, что действовала “группа лиц”. Но установлено из этой группы – всего одно лицо.

При этом для создания видимости поставок, по просьбе К.Сулейменова, директором ТОО «Арсулам» Рахишевой, были выставлены в адрес АО «СМЗ» счета фактуры и накладные. После Рахишева вновь перечислила на счет ТОО «Комплект-Курулыс-НТ» миллионы, откуда они были обналичены и снова переданы Сулейменову очередным неустановленным лицом.

6
“ЗАВИСИМЫЕ”.

Много в этой истории и лиц, которые, «находясь в зависимом от Сулейменова положении», выполняли его «преступные намерения», делали дубликаты, занимались покраской старых деталей и прочими спорными (с точки законодательства) делами. Согласно показаниям, среди сотрудников был и тот, кто принял решение уволиться, не желая принимать участие в схемах Сулейменова.

На момент поступления двигателей В84 и УТД-20, они выглядели не в новом состоянии, при их визуальном осмотре. После этого, увидев внешнее состояние указанных двигателей, он и Бардикова сообщили об этом Сулейменову, на что он ответил, что необходимо проверить их и устранить недочеты. После этого, по согласованию с Бардиковой двигатели были разобраны для выявления дефектов, разбирались двигатели частично, устранялись только средние и мелкие детали, которые могли повлиять на работу двигателя. Снимались у некоторых двигателей крышки, для проверки коленвала. Указанные работы проводил Гончаров Владимир. Также, двигателя проверялись на стенде. После проверки и приведения их соответствующей вид, двигатели были подготовлены к транспортировке, они были упакованы в деревянные ящики и запломбированы.

Материалы суда, 64 страница

Сотрудники оборонной отрасли осознанно приводили в “соответствующий вид” старые запчасти и шлемофоны. На простое непонимание происходящего списать сложно, так как известно, что в ходе доработки на запчастях перебивались даты, запчасти “омолаживались” на десятки лет.

Все знали, что указанные двигателя марки В-84 и УТД-20 должны были собираться в АО «СМЗ» из новых комплектующих и сам двигатель должен быть новым, однако руководству завода не обращался. В 2019 году, в августе месяце, уволился, так как, ему от Сулейменова К.Р.
поступило указание готовить двигателя В-84, которые также пришли в деревянных ящиках, в количестве около 10 двигателей. Указанные
двигателя были также после эксплуатации, так как, на них также краски были ободраны. После, не желая больше выполнять указание Сулейменова К.Р., в августе месяце 2019 года, написал заявление и уволился.

Показания одного из свидетелей, материалы суда, 87-88 страница.

Учитывая факт создания специального цеха (того самого “Салона красоты”) для “омоложения” двигателей – очевидно, что о факте поставок древних запчастей вместо новых – много лет были в курсе десятки сотрудников. Но кто из них привлечен к ответственности?

Каков вывод? Сулейменов вину признавать не собирался, заявляя, что все решения принимало руководство, никого он ни к чему не принуждал, все двигатели работают, в сговор он ни с кем не выступал, а с директором ТОО «Арсулам» Ракишевой и вовсе не знаком, видел ее «только на очной ставке».

С директором ТОО «Арсулам» Ракишевой не знаком, видел только на очной ставке. Все договора иницирует отдел снабжения, сделает
запросы в электронном виде. За 4 операции в ТОО «Арсулам» оплачено в безналичном порядке. С ТОО «Арсулам» денежных средств не получал,
доводы следствия является без доказанным и не обоснованы ни чем. Шмырину с Российской Федерации не обращался.

Материалы суда, 36 страница

7
ГЛАВНЫЙ “ЗЛОДЕЙ”.

Несмотря на оправдания, Сулейменова суд все же признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывает наказание замдиректора в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом известно, что гражданский иск комитета государственного оборонного заказа Мининдустрии и инфраструктурного развития РК был оставлен без рассмотрения, а гражданский иск войсковой части 47558 МО РК о взыскании материального ущерба был удовлетворен. Суд постановил взыскать с Сулейменова в доход государства 604 701 774 тенге.

За транснациональную коррупционную схему, нанесшую ощутимый ущерб обороноспособности Казахстана и протянувшуюся от России (источника техники) до Китай (страну, через которую вывели часть средств) ответил один человек. Который был участником схемы. Но предположительно не основным и уж точно – не единственным.

ДИДАР ГАБДУЛОВ
SEMEYAINASY








 22,994 всего,  3 

от Alia

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *