Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период.

“Правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков. Закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов. Разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге”, – говорится в докладе главы Агентства по финансовому мониторингу.

Отмечается, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 миллионов тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. Идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

“Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям”, – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Хищение средств, вывод капитала. Токаев дал поручения главе АФМ

В июле этого года Касым-Жомарт Токаев встречался с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Тогда глава АФМ проинформаровал Президента о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Сообщалось, что Казахстан продемонстрировал эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Источник:Tengrinews.kz