Мажилис Казахстана одобрил законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждать президент страны.

Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.

Депутат мажилиса Сергей Симонов пояснил, что эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.

“Публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга (банки, биржи, страховые) будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица, согласно действующему закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, – сказал депутат во время пленарного заседания палаты.

В законопроекте вводится понятие “публичное должностное лицо”. По словам Симонова, к этой категории отнесут людей, занимающих ответственные государственные должности, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

Депутат пояснил, что по международным стандартам к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством – главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.

Также в список входят публичные личности политических партий.

“Поправки также распространятся на членов семей – это супруг, супруга. Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки”, – добавил Сергей Симонов.

Документом уточняется, что выпуск цифровых активов, организацию торгов ими, услуги по обмену цифровых активов на деньги, ценности законопроект также относит к субъектам финансового мониторинга.

“Наделение их статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций, и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории”, – уточнил парламентарий.

Еще одна новая норма – предоставление доступа к данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу для прозрачности сведений о законном владельце учреждения. Сейчас клиенты обязаны предоставлять субъектам финансового мониторинга сведения о своих бенефициарных собственниках. Эти сведения предоставляются уполномоченному органу в произвольной форме.

Сергей Симонов подчеркнул, что сейчас Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая планируется в начале 2022 года.

По его словам, эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем оградить нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН.

После обсуждения норм законопроекта депутаты одобрили документ.