Сроки получили юрист и учительница математики, пишет «Диапазон».

Актюбинцев завлекали в финансовую пирамиду «Harmony Rider Technology» (сокращенно HRT), обещали гарантированные выплаты каждый день. Потенциальным вкладчикам (в компании их также называли партнерами) объясняли, что компания находится в Колорадо, зарабатывает на производстве и сдаче в аренду электросамокатов.

Чтобы стать партнёром компании нужно было вложить определенную сумму в зависимости от предложенных уровней, зарегистрироваться в мобильном приложении, каждый день заходить в него и нажимать кнопочку, включающую электросамокат. Прибыль вкладчики получали от аренды электросамокатов, которые работали в разных странах Европы. Это все рассказывали на рекламных презентациях и встречах, которые организовывала компания.

Актюбинский офис HRT располагался в здании бывшего кинотеатра «Казахстан» на улице Алтынсарина. Туда приходили десятки людей, им помогали зарегистрироваться в приложении и объясняли блага партнерства с «американской компанией». Существовали также и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Финансовая пирамида «HRT» в Актобе просуществовала с марта по декабрь 2024 года, за это время вкладчики вложили в нее 197 миллионов тенге. В итоге все закончилось задержанием, обысками, заявлениями обманутых в полицию и судебными разбирательствами.

На скамье подсудимых по делу о финансовой пирамиде оказались юрист (был опыт работы в правоохранительных органах) Жоламан И. и учительница математики школы № 40 Нургул Б.

Следствие установило, что обвиняемые решили создать в Актобе свою команду и руководить подразделением. В преступном тандеме роль спикера отводилась учительнице. Она активно организовывала обучающие семинары и встречи, проводила разъяснительную работу с действующими и новыми вкладчиками, демонстрировала им рекламные плакаты и презентации. Потенциальным вкладчикам объясняли, что за их деньги будут покупать электросамокаты в режиме онлайн и передавать их в аренду в страны Европы. Таким образом, вкладчики будут получать ежедневный гарантированный доход без всякого риска.

Для того, чтобы работа по привлечению вкладчиков велась активнее, Жоламан И. арендовал офис, оплачивал из средств, которые поступали от вкладчиков. Вместе с сообщницей он организовал тщательно выстроенную рекламную кампанию, проводили не только семинары и встречи, но и устраивали праздники с розыгрышем призов, все это сопровождали видео и фотосъемкой, из которых создавали мотивирующие материалы для привлечения новых людей. В таких встречах участвовали от 100 до 780 человек. В рекламную кампанию пирамиды вкладывали немало средств, если учесть, что даже проводились розыгрыши автомобилей.

Жоламан И. вину в преступлении не признал. В суде он рассказывал, что просто искал работу, увидел рекламу, прошел по ссылке на аккаунт некоего Ивана, который объяснил ему, что можно работать, не выходя из дома, и за 5 часов получать доход. Схема простоя и легальная: самокаты работают в будни 24 часа, доход за пять часов получают вкладчики компании.

Он получил инструкции, зарегистрировался, получил доход в первые пробные три дня и потом по ссылке перешел в общий чат, где было около 5 тысяч участников из разных стран, в том числе около тысячи из Казахстана. О компании «HRT» он рассказал однокласснице Нургуль и в чате ветеранов МВД. Около его подъезда стали собираться разные люди, которые просили помощи в регистрации и выводе денег. Для того, чтобы люди не приходили к нему домой, он по своей инициативе снял офис. Тот самый Иван из «Телеграма» предложил провести благотворительную акцию, выслал деньги, на которые купили телевизор и отвезли в детский дом «Аяла». Жоламан И. уверял, что никакого представительства компании в Казахстане не открывал, она работала и до него, а в их группе вкладчиков не было никаких лидеров, у всех были равные права, в его арендованный офис сами приходили люди, он никого не звал.

Учительница математики также не признала вину в организации финансовой пирамиды. Она объясняла, что об онлайн работе ей рассказал одноклассник, она проверила, что эта не пирамида и зарегистрировалась в компании, получала доход. Она также отметила, что занималась благотворительностью на деньги, которые перечислял Иван, проводила презентацию, объясняла людям, как регистрироваться и выводить деньги.

В суде также допросили больше 20 потерпевших. У них похожие истории того, как они попали в пирамиду.

– О компании «HRT» я узнала от брата и невестки. Мне объяснили, что надо купить самокат, вложить деньги на определенный уровень. За 3-й уровень я внесла 480 тысяч тенге, доход должен быть 30 долларов в день. В офисе на улице Алтынсарина было много людей, мне там показали принцип работы, что надо каждый день заходить в приложение и нажимать на кнопку, чтобы включить самокат. Также на телефон приходили голосовые сообщения с предложением привлекать родственников. Из вложенных денег я ничего не получила, – вспоминала в суде одна из потерпевших.

Другая потерпевшая рассказала, что случайно услышала в магазине разговор про инвестиции и самокат, попросила сноху узнать об этом больше, а потом взяла кредит в банке 750 тысяч тенге и вложила в компанию. Ей обещали, что компания будет работать два года, а кредит она закроет уже через 45 дней. Но пирамида закрылась, а она так ничего и не заработала.

Суд установил, что компания HRT» действительно финансовая пирамида, никаких вложений в реальный бизнес у нее не было, деньги от одних вкладчиков перечисляли другим, то есть обещанная прибыль зависела от того, какой будет трафик новых вкладчиков.

Суд приговорил Жоламана И. за организацию финансовой пирамиды и легализацию имущества, добытого преступным путем, к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Учительница математики Нургул Б. за организацию финансовой пирамиды получила 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Срок оба осужденных будут отбывать в учреждении минимальной безопасности ДУИС. Также их обязали возместить ущерб потерпевшим.

Источник: Диапазон

 130 всего,  130