“Semey Ainasy” – Долгие годы наша бывшая область, ВКО была настоящим рассадником коррупции. Здесь реализовывались серые схемы на десятки миллиардов тенге. Осуществлялись рейдерские захваты. Заминались серьезные преступления. Очевидно, что сейчас необходимо осмыслить наше недавнее прошлое и провести своеобразную “работу над ошибками”. В связи с этим, наша редакция начинает цикл материалов, в которых мы вместе с жителями нашего родного Семея рассмотрим расследования и проблемы прошлых лет. Чтобы избежать повторения подобных ошибок в будущем.

Два года назад одного из сотрудников Семипалатинского машиностроительного завода осудили за хищение бюджетных денежных средств в особо крупных размерах при реализации государственного оборонного заказа.
Здесь, кстати, следует обратить особое внимание на словосочетание, использованное выше – «одного из сотрудников». Несмотря на то, что в схеме было несколько действующих лиц (включая компании России и Китая) виновником схемы был признан лишь один из младших руководителей предприятия. К удивлению нашей редакции, данный вопрос не был подробно освещен ни в местных, ни в республиканских СМИ. При том, что материалы суда выложены в открытый доступ…180 страниц показаний всех участников этой транснациональной (фактически!) схемы, по которым можно сделать все необходимые выводы.

Знакомясь с материалами суда, мы восстановили общую картину.
В мае 2022 года в суде № 2 Семея судили заместителя генерального директора АО «Семипалатинский машиностроительный завод» Касымхана Сулейменова, который обвинялся в хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах при реализации государственного оборонного заказа. За это противоправное деяние ему вменялась статья 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса. Потерпевшим по делу проходил Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Скандальное дело находилось на рассмотрении суда почти год.
Как сообщало тогда агентство по финмониторингу, на предприятии было похищено более 1 миллиарда тенге. Делалось это так: вместо новых (важных) деталей в войсковые части страны отправлялись старые, «б/у-шные». Завышались и цены на закупку оборудования (в 2-3 раза). Так, войсковые части страны получали далеко не новые двигатели для танков и танковые шлемофоны. Причем, проворачивал всю эту схему, судя по приговору суда, один лишь Сулейменов, которому непонятным образом удалось ввести всех остальных участников схемы в заблуждение и обманом заставить исполнить все так, как было нужно ему.
По данным, указанным в материалах уголовного дела (они находятся в свободном доступе), в начале 2018 года Сулейменов «умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения», зная, что на закуп продукции по государственному оборонному заказу выделяются значительные бюджетные денежные средства, «способом из одного источника, вопреки интересам государства, решил совершать неоднократные хищения в особо крупных размерах», продавая ту самую «б/ушную» военную продукцию.

К.Сулейменов, будучи в курсе, что согласно условиям договоров по государственному оборонному заказу двигатели должны быть 2017-2018 годов выпуска, умышленно организовал поставку в войсковую часть двигателей 1985 — 2012 года выпуска, то есть до 30 раз старше, чем это предполагалось условиями договора. Также К.Сулейменов желая похитить бюджетные денежные средства, выделенные на поставку зимних шлемофонов для танков в количестве 368 единиц, организовал поставку на завод зимних танковых шлемофонов 2007-2009 года и 1988 года изготовления. Работники завода по его указанию стирали даты на шлемофонах шлемофоны и набивали новые даты выпуска 2020 года.
На территории Семипалатинского машиностроительного завода был организован отдельный цех для переделки и омоложения старых запчастей и комплектующих. В показаниях сотрудников она называется “Салон Красоты”.

Не показалось это (судя по материалам суда) это странным и суду. В материалах суда указано, что руководство ТОО “Арсулам” не осознавало преступных намерений К.Сулейменова.

Итак, К. Сулейменов, имея умысел недобросовестно освоить бюджетные 604 701 684,00 тенге, выделенные на закуп новой военной продукции, решил осуществить поставку по указанным договорам двигателей для Министерства обороны РК, «не соответствующих техническим характеристикам и фактически не пригодных для дальнейшей эксплуатации, тем самым ставя под угрозу обороноспособность страны».
С этой целью Сулейменов обратился к директору российского ООО «Янтарь-Т» Шмырину А, основной деятельностью компании которого является реализация запасных частей и материалов, с предложением организовать поставку с территории РФ в АО «СМЗ» 48 двигателей, находившихся ранее в эксплуатации, без заключения договоров и оформления бухгалтерских и товаросопроводительных документов. Шмырин с предложением Сулейменова согласился.

Странной выглядит позиция Шмырина. Он работал без заключения договоров, на основании устной договоренности. При этом ему была известна конечная точка поставки товара – АО “СМЗ”. Крупное предприятие, активно обслуживающее оборонную отрасль Казахстана. Машины с запчастями пересекали границу без соответствующих документов. То есть никого (ни Шмырина А., ни охрану АО “СМЗ”, ни таможенную службу Казахстана) не волновало – куда следует эта бывшая в употреблении, но все же имеющая военное назначение продукция.

Далее К.Сулейменов, после заключения с ТОО «Арсулам» договоров, инициировал перед генеральным директором АО «СМЗ» скорейшее перечисление на расчетный счет ТОО «Арсулам» платежей в виде аванса. Так, с расчетного счета АО «СМЗ» на расчетный счет ТОО «Арсулам» по одному из договоров были перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму 483 761 347 тенге.

Итак, К. Сулейменов предложил директору ТОО «Арсулам» Рахишевой обналичить поступившие на счет товарищества денежные средства для закупа комплектующих для двигателей за наличный расчет по более низкой цене. Та, в свою очередь, согласно материалам дела, о преступных намерениях Сулейменова действовала “не осознавая о преступных намерениях К.Сулейменова“, потому и согласилась с его предложением.
После, между директором ТОО «Арсулам» Рахишевой и директором ТОО «Комплект-Курылыс – НТ» Сериковым М., был заключен еще один договор на поставку комплектующих для двигателей на общую сумму 423 519 300 тенге.

В последующем Сериков выставил в адрес ТОО «Арсулам» накладные на отпуск запасов без фактической поставки товара, при этом обналичив перечисленные от ТОО «Арсулам» денежные средства через ТОО «Шангтон», ТОО «КО ЕХРО», ТОО «ШРОМСКЗ», ТОО «DSK-Bancorp2000», ТОО «Капитал Трейдинг» и ТОО «ВЕА SYSTEMS». А после эти средства по договору Рахишевой переданы через неустановленное лицо. К слову, таких «неустановленных» в этой истории немало, что довольно странно и вызывает вопросы – лицо, намеревающееся совершить любые финансовые операции в банке, тем более, являясь представителем какой бы то ни было компании, априори не может перечислить/обналичить средства анонимно. Так откуда же в материалах суда появились «неустановленные» лица и почему они таковыми остались? Приведем по этому поводу несколько цитат из материалов суда (касающихся других эпизодов этой же схемы):

Читая эти цитаты, мы понимаем, что в организациях-участниках схемы “неустановленные лица” хозяйничали самым наглым образом, имели доступ к печати, ЭЦП руководителя и бухгалтерским данным компании. Чудом (и большим достижением следствия) стало то, что в такой сложной и запутанной схеме, сплошь состоящей из неустановленных невидимок – следствию и суду удалось найти хотя бы одного виновника, того самого К.Сулейменова.
Вернемся к Рахишевой, которая ни о чем не догадывалась. Итак, получив обналиченные денежные средства в сумме 423 519 300 тенге, по предварительной договоренности она зачем-то вернула их наличными Сулейменову через… неустановленное лицо. (Да, снова). 400 миллионов.

Звучит фантастично, но в принципе возможно, если к Рахишевой специально был прислан незнакомый ей человек за деньгами.
«В свою очередь Сулейменов К.Р., осуществляя свой умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, получил от директора ТОО «Арсулам» Рахишевой Ж.У., обналиченные ею бюджетные денежные средства в сумме 483 761 347 тенге и похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению. При этом часть из похищенных денежных средств Сулейменов К.Р. конвертировал в российские рубли и неустановленным способом в наличной форме отправил Шмырину А., для закупа находившихся в эксплуатации двигателей В-84 и УТД-20 на территории РФ. Далее, Шмырин А. действуя по устной договоренности с Сулейменовым К.Р., приобретал на территории РФ двигателя, ранее находившиеся в длительной эксплуатации и несоответствующие техническим спецификациям», – говорится в материалах суда.

При этом для создания видимости поставок, по просьбе К.Сулейменова, директором ТОО «Арсулам» Рахишевой, были выставлены в адрес АО «СМЗ» счета фактуры и накладные. После Рахишева вновь перечислила на счет ТОО «Комплект-Курулыс-НТ» миллионы, откуда они были обналичены и снова переданы Сулейменову очередным неустановленным лицом.

Много в этой истории и лиц, которые, «находясь в зависимом от Сулейменова положении», выполняли его «преступные намерения», делали дубликаты, занимались покраской старых деталей и прочими спорными (с точки законодательства) делами. Согласно показаниям, среди сотрудников был и тот, кто принял решение уволиться, не желая принимать участие в схемах Сулейменова.

Сотрудники оборонной отрасли осознанно приводили в “соответствующий вид” старые запчасти и шлемофоны. На простое непонимание происходящего списать сложно, так как известно, что в ходе доработки на запчастях перебивались даты, запчасти “омолаживались” на десятки лет.

Каков вывод? Сулейменов вину признавать не собирался, заявляя, что все решения принимало руководство, никого он ни к чему не принуждал, все двигатели работают, в сговор он ни с кем не выступал, а с директором ТОО «Арсулам» Ракишевой и вовсе не знаком, видел ее «только на очной ставке».

Несмотря на оправдания, Сулейменова суд все же признал виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывает наказание замдиректора в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом известно, что гражданский иск комитета государственного оборонного заказа Мининдустрии и инфраструктурного развития РК был оставлен без рассмотрения, а гражданский иск войсковой части 47558 МО РК о взыскании материального ущерба был удовлетворен. Суд постановил взыскать с Сулейменова в доход государства 604 701 774 тенге.

За транснациональную коррупционную схему, нанесшую ощутимый ущерб обороноспособности Казахстана и протянувшуюся от России (источника техники) до Китай (страну, через которую вывели часть средств) ответил один человек. Который был участником схемы. Но предположительно не основным и уж точно – не единственным.

ДИДАР ГАБДУЛОВ
SEMEYAINASY