Семей.18.07.”Semeyainasy” – Семейчанка создала финансовую пирамиду, сумма причиненного ущерба которой составила 43,7 млн.тенге.

В сентябре позапрошлого года в Управлении государственных доходов было зарегистрировано ТОО, которое впоследствии стало новой финансовой пирамидой, и за год своего существования причинила многомиллионный ущерб клиентам компании.

Похоже, прошлогодний печальный опыт с финансовой пирамидой «Каржы-Инвест ЛТД», ничему не научил горожан. Жители не только Семея, но и ряда других регионов, вновь попались на «удочку» мошенников.

Новоиспеченная компания по погашению денежных долгов в течение года принимала клиентов, которым предлагалось взять кредит в банках второго уровня и от 40% до 50% от полученной суммы отдавать компании в виде инвестиций. Компания же, в свою очередь, обязалась клиентам погасить полную сумму займа. Первое время всё шло как по маслу. Кредиты погашались действительно ежемесячно, а «сарафанное радио», между тем, разносило родственникам, друзьям и знакомым молву о чудо-компании, которая и впрямь помогает в погашении денежных займов. Довольных клиентов становилось всё больше. Однако счастье их длилось недолго. В какой-то момент компания перестала выполнять свои обязанности и люди забили тревогу.

– В пирамиду таким путем было привлечено 84,7 млн. тенге, а клиентам компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 43 714 323 тенге, что является особо крупным размером. Основная часть полученных от клиентов денег выводилась с кассы для личных нужд руководителя компании, и только часть первое время направлялась на ежемесячное погашение кредитов. Потерпевшими в итоге оказались 145 человек. Ущерб потерпевшим возмещен частично, – пояснил на сегодняшней пресс-конференции судья Ибрагим Алькенов.

Владелицей и руководителем компании стала семейчанка, которая ранее работала в сфере купли и продажи недвижимости. Вину в организации финансовой пирамиды женщина частично признала. Однако с тем, что ее деятельность является мошенничеством, подсудимая не согласна. Так или иначе, суд её признал виновной и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.Вместе с тем, женщина не будет иметь права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет. Однако, учитывая то, что у женщины растут двое малолетних детей и на данный момент она находится в положении, срок отбывания наказания был отложен на пять лет.

Приговор в законную силу пока не вступил. Но горожанам впредь следует помнить, что финансовая система не прощает ошибок, и бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Наргиза Омарканова

 389 всего,  3