Семей. 21.07. “Semeyainasy” – В уголовном суде №2 вынесли приговор по делу руководителя ТОО «Каржы Инвест ЛТД». Эта организация на протяжении нескольких месяцев работала по принципу финансовой пирамиды. Сотни семейчан стали её жертвами, вложив свои средства в псевдо-инвестиции.
Основатель ТОО, 36-летняя гражданка Тахирова, была осуждена по статьям 217 и 190 уголовного кодекса РК – «Создание и руководство финансовой пирамидой» и «Мошенничество».
«Был вынесен приговор в отношении директора ТОО «Каржы Инвест ЛТД». Гражданка Тахирова была осуждена на 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет. Она полностью признала вину, раскаялась. Учитывая, что осужденная одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей, была применена отсрочка исполнения наказания сроком на 5 лет. Данный приговор не вступил в законную силу», – пояснила председатель Уголовного суда №2 г. Семей Жаннат Абенова.
По этому делу было рассмотрено 169 исков от потерпевших. Все они были удовлетворены. 54-м из них ранее Тахирова возместила ущерб. Ещё 114-ти истцам на момент вынесения приговора осужденная начала выплачивать ущерб, который в общей сложности составил 23 млн. тенге.
По словам Жаннат Абеновой, некоторые потерпевшие изначально отказались от возмещения ущерба, поскольку их не устраивала та сумма, которую им предлагала мошенница. В реальности они хотели получить средства, которые им пришлось выплатить в банк с процентами. Ведь потерпевшие оформляли кредиты для того, чтобы в дальнейшем вложить деньги в пирамиду.
«В целях обеспечения гражданского иска были наложены аресты на земельный участок и частный дом осужденной, находящийся в городе Семей, на банковские счета, на денежные средства, которые были обнаружены в ходе обыска ее жилища, а также на лично принадлежащее ей имущество», – добавила судья Жаннат Абенова.
Напомним, зимой этого года в отношении директора ТОО “Каржы инвест” и ТОО “Нур каржы” полиция начала расследование.
В течение нескольких месяцев эти инвестиционные компании работали в Семее, привлекая клиентов заманчивыми условиями. Они предлагали людям погасить кредит в банке при условии, что клиент единовременно внесёт 40% от нужной суммы в инвесткомпании.
Ещё одно дело о финансовой пирамиде в данный момент рассматривается в уголовном суде.
Альбина Халел
458 всего, 3